灵宝黄金

非执行董事之委任

2019-04-12 00:00:00

灵宝黄金集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布张飞虎先生(「张先生」)已获委任为本公司非执行董事自2019年4月12日起生效。

张先生,47岁,1990年7月毕业于豫西师范学校普师专业。2004年12月,他获得河南省党校法律专业函授本科学历。张先生从1990年9月至1992年4月开始在陕县大营镇教学。1992年5月至2001年10月,他在苏村镇工作,历任副乡长兼副书记。2003年5月至2005年10月,任阳店镇镇长,2005年11月至2012年10月,历任城关镇镇长兼书记。2012年11月至2016年4月,在灵宝市委群众工作部工作,2017年10月至2018年11月,任灵宝市城市改造投资有限公司总经理兼法定代表人。目前,他在灵宝市国有资产经营有限公司工作,并担任董事长兼法定代表人。

于本公佈日期,根据香港法例第五百七十一章证券及期货条例第XV部定义,张先生并无持有本公司已发行股本。

张先生将任职直至本公司应届股东週年大会为止,并符合资格可于会上重选连任。其后,彼须根据公司章程的规定轮值告退及重选连任。

于本公佈日期,除上文披露者外,张先生(a)与本公司之任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关係;(b)过去三年并无于其他上市公司担任任何董事职务;或(c)于本公司并无担任任何其他职务。张先生的酬金乃由本公司薪酬委员会参考须承担的责任、须拥有的经验、本公司的表现及市场状况釐定。

除上文所披露者外,并无任何其他与张先生有关之事项需向本公司股东公佈,亦无任何资料须根据上市规则第13.51(2)条之规定作出披露。

董事会谨此热烈欢迎张先生的任命。

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